合规使用客户身份证件（）

A.人民币1万元（含）或等值1000美元（含）；人民币1万（含）

B.人民币1万元（含）或等值1000美元（含）；人民币5万（含）

C.人民币5万元（含）或等值1万美元（含）；人民币20万（含）

D.人民币1万（含）或等值1000美元（含）；人民币20万（含）

A.委托人的有效身份证件

B.受托人的有效身份证件

C.10000人民币

D.直系亲属关系证明

B．业务经办人员应审核身份证件在有效期内

C．业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

A.单位开具的加盖公章的介绍信或法人授权书

B.经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件

C.询证函原件

D.法人代表有效身份证件及加盖公章的复印件

A.开户时,应提供本人身份证件或其复印件,代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件

B.柜员审查身份证件是否真实有效,并当面清点现金是否相符

C.启动系统交易码办理开户手续,并核对打印信息与申请信息是否一致,将凭条交客户核对并签字确认

D.柜员经审查签字信息无误后,加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件,交给客户

A、单位的组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，为批文、税务登记证等账户开立时所使用的证明文件）及复印件

B、营业执照（副本）及复印件

C、法定代表人和操作员有效身份证件的复印件

D、办理人员的有效身份证件原件及单位介绍信（或授权书等其他单位证明文件）

A．本人有效身份证件原件

B．VIP客户卡

C．本人有效身份证件复印件

D．近三个月消费记录

E．客户经理身份证件

A.身份证件原件

B.身份证件复印件

C.有效身份证件

D.身份证件