大额和可疑交易报告单位（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D.《中国人民银行法》

A.非银行支付机构

B.从事汇兑业务的机构

C.从事基金销售业务的机构

D.金融机构

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国刑法》

A.按照规定向中国人民金融机构报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

A.《刑法》关于洗钱罪的规定

B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《中华人民共和国反恐怖主义法》