A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第1题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金额机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第2题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
第7题
A.只适用于金融机构
B.适用于特定的非金融机构
C.只适用于金融机构总部
D.只适用于金融机构的所有分支机构
第8题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ 、 Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
第10题
A.出险通知、积极配合保险公司的查勘工作、向保险公司提出索赔、领取赔款
B.出险通知、积极配合保险公司的查勘工作、领取赔款、向保险公司提出索赔
C.出险通知、向保险公司提出索赔、积极配合保险公司的查勘工作、领取赔款
D.出险通知、采取合理的施救措施、积极配合保险公司的查勘工作、领取赔款
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!