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[多选题]

根据外汇管理法律制度的规定,有下列行为之一,一般情况下应由外汇管理机关处以涉及违法金额30%以下罚款的是()

A.违反规定携带外汇出入境的

B.非法套汇

C.未经批准擅自经营结汇、售汇业务的

D.逃汇

答案
BD
解析:本题考核违反外汇管理行为的罚款幅度。根据规定,违反规定携带外汇出入境,处违法金额20%以下的罚款;未经批准擅自经营结汇、售汇业务,有违法所得的,没收违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款
更多“根据外汇管理法律制度的规定,有下列行为之一,一般情况下应由外汇管理机关处以涉及违法金额30%以下罚款的是()”相关的问题

第1题

金融机构有()情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:
A.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

B.违反规定办理资本项目资金收付的;

C.违反规定办理结汇、售汇业务的;

D.违反外汇业务综合头寸管理的;

E.违反外汇市场交易管理的。

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第2题

个人外汇账户按主体类别和交易性质进行管理。按交易性质分为以下几种?()

A.外汇一般账户

B.外汇结算账户

C.外汇储蓄账户

D.外汇资本项目账户

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第3题

根据《商业银行合规风险管理指引》规定上,()依法对商业银行合规风险管理实施监管,检查和评价商业银行合规风险管理的有效性

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.银行业协会

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第4题

37根据《商业银行合规风险管理指引》规定,()依法对商业银行合规风险管理实施监管,检查和评价商业银行合规风险管理的有效性

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.银行业协会

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第5题

根据《商业银行合规风险管理指引》规定,()依法对商业银行合规风险管理实施监管,检查和评价商业银行合规风险管理有有效性

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.银行业协会

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第6题

违反药品管理相关法律的处罚:药品经营企业从无许可证企业购进药品。应责令改正,没收违法购进的药品,并处违法购进药品()

A.货值金额3倍以上5倍以下的罚款

B.货值金额1倍以上3倍以下的罚款

C.货值金额50%以上3倍以下的罚款

D.货值金额5倍以上7倍以下的罚款

E.货值金额2倍以上5倍以下的罚款

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第7题

根据公司法律制度的规定,公司的发起人、股东虚假出资,未交付或者未按期交付作为出资的货币或者财产的,由公司登记机关责令改正,并处以虚假出资金额()的罚款

A.1%以上5%以下

B.2%以上10%以下

C.5%以上10%以下

D.5%以上15%以下

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第8题

根据《企业财务会计报告条例》的规定,企业对外提供虚假财务会计报告,可以对企业()

A.直接责任人员处以2000元以上1万元以下罚款

B.处以10万元以上30万元以下罚款

C.处以5000元以上10万元以下罚款

D.处以2000元以上2万元以下罚款

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第9题

在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有()情形之一的,按照刑法关于非法经营罪的规定定罪处罚

A.非法买卖外汇二十万美元以上的

B.违法所得五万元人民币以上的

C.非法买卖外汇十万元以上的

D.违法所得一万元人民币以上的

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第10题

如果从国际收支管理和调节的角度看,外汇管理则可以大致划分为()

A.经常项目外汇管理

B.资本项目外汇管理

C.外汇储备管理

D.汇率管理

E.国际储备管理

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